Ру | En | It | Fr | De
+7 (499) 501-15-90 info@a-tsm.ru
Арбитражный третейский суд города Москвы
+7 (499) 501-15-90
http://a-tsm.ru/
Страница суда на Facebook Страница суда в Twitter Страница суда в Utube
Контакты
                                                                                                
       
   
 
 
 
   Сегодня: суббота, 21 сентября 2019 г.

 

ЭЛЕКТРОННАЯ приемная 

В этом разделе можно направить иски или иные документы в электронном виде.

Личный кабинет

Свежее видео

Оперативная съемка розыска и изъятия авто Должника судебным детективами На канале РБК Алексей Кравцов разъяснил, за что отвечает банк, если деньги клиента украли мошенники Судебное представительство в Арбитражном третейском суде Москвы (Семинар. Кравцов А.В. 29.08.19) Видеозапись выступления Алексея Кравцов на конференции Показать больше видео ↓
Интервью Кравцова на РБК о законопроекте по коллективным искам граждан Выступление Кравцова А.В. на Съезде СРО Видео-Презентация Арбитражного третейского суда г. Москвы (АТСМ) Интервью на ОТР Алексей Кравцов: Банкротство физических лиц сегодня - это путь в никуда (интервью на канале ОТР) Кравцов А.В. на РБК: о споре кинопрокатчиков с Минкультом Судебное заседание в АТСМ (видео) Работа с залогами в Третейском суде (Выступление Кравцова А.В. на залоговой конференции в Москве) Алексей Кравцов на 1 канале о работе приставов с правами на вождение (25.07.18) О банках, о судебной реформе в программе Личное мнение на ОТР Алексей Кравцов на Первом канале в программе Оперативная съемка розыска и изъятия приставами домашнего имущества и авто Должника (2018 г) Законодательные особенности. Судебная практика АТСМ Вебинар на тему – Порядок оформления третейских соглашений в договорах, заключаемых по итогам закупок по 223-ФЗ
Азбукагосзаказа.рф Алексей Кравцов. Дело ЮКОСа. Прогноз на 2016 год Алексей Кравцов: Если ходить годами по одному суду с обжалованиями, расходы вырастают до сотен тысяч рублей Алексей Кравцов в эфире РБК-ТВ 1.08.2014 «Третейская оговорка» в договоре страхует риски в сфере ЖКХ Алексей Кравцов: Раз суд объявил себя третейским - он обязан рассматривать все дела, с которыми к нему обратились Алексей Кравцов: Чтобы отдать землю тем, кто хочет обрабатывать, нужен новый закон Алексей Кравцов - Преимущества и польза третейской оговорки в договоре Об институте третейских судов в программе Эксперт о споре АФК Системы с Роснефтью Юристы-иностранцы не стоят своих денег. Алексей Кравцов о деле ЮКОСа в эфире РБК Проблемы долевой собственности Алексей Кравцов комментирует предложение Министерства юстиции Украины прокуратуре арестовывать имущество и активы российских компаний на Украине и за рубежом, чтобы добиться компенсации убытков из-за потери Крыма. Алексей Кравцов в программе Алексей Кравцов на X Юбилейном Всероссийском Форуме Руководителей предприятий ЖКХ 12.12.2014 Как составить исковое заявление в третейском суде Кравцов А.В. комментирует ситуацию о деле Утро России. Реформа третейских судов Экспертное мнение Алексея Кравцова о реформе третейского судопроизводства в эфире телеканала Алексей Кравцов на радио Business FM Банкротство физических лиц: Пресс-конференция Кравцова А..В. 1.09.16 г. в РИА-новости о начале реформы третейских судов Алексей Кравцов в эфире Бизнес ФМ. Июль 2014. Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Алексей Кравцов в передаче Есть такая Тема Алексей Кравцов в прямом эфире программы С РБК Новые ограничения для коллекторов Интервью президента Союза Третейских судов Алексея Кравцова об истории третейского судопроизводства Кравцов А.В. в программе А. Кравцов комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг Мастер банка в эфире РБК Выступление Председателя Президиума АТСМ Валерия Чичканова на V Съезде Третейских Судов РФ Интервью Алексея Кравцова каналу РБК 12.11.2014 г о решении Третейского суда Гааги по иску акционеров Юкоса к РФ Вход через окно. Время покажет. Выпуск от 07.12.2016 Алексей Кравцов комментирует на канале ЦАРЬГРАД ТВ Зло от кредитов?! Алексей Кравцов на НТВ Арбитражная оговорка и соглашение Алексей Кравцов в программе Сегодня.Главное на канале РБК Кравцов А.В.О новых условиях работы третейских судов, после 1 ноября 2017 г.  Поздравление Кравцова А.В. от Business FM Третейский суд: рассудит по-новому Алексей Кравцов в эфире телеканала Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №2 Алексея Кравцова для слушателей бизнес-школы City Business School Выступление Алексея Кравцова на 1 канале в программе Правила выбора Третейского суда (рекомендации)
Алексей Кравцов - круглый стол - Концепции развития третейских судов Алексей Кравцов на Первом канале Алексей Кравцов в программе Почему суд в Гааге отменил решение о выплате Россией 50 млрд акционерам ЮКОСа? Интервью для правового портала ЭЛКОД Выступление Помощника Президента РФ Сергея Глазьева на V Съезде Третейских Судов РФ Алексей Кравцов в эфире РБК 16.09.2014 Владимир Путин о Третейских судах на IX Съезде судей Кравцов А.В.на Первом канале в программе Как помочь должникам? Алексей Кравцов в эфире телеканала РБК обсуждает президентские законопроекты о слиянии Верховного и Высшего Арбитражного судов. Алексей Кравцов в эфире РБК Выступление Кравцова на 1 канале в программе Санкции. Год спустя. Алексей Кравцов в эфире ТК РБК Алексей Кравцов на радио CRE.ru
А.Кравцов в программе действий на канале Бизнес про Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №3 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School 26.01.15 г. Интервью Алексея Кравцова на телеканале РБК о конфликсе бизнеса и власти во Владимирской области Телеканал 360. Сюжет – Коллекторы
Кравцов А.В. в передаче Валютная ипотека. Кто виноват? Алексей Кравцов в программе Алексей Кравцов. Судьба украинского долга Кравцов А.В. в эфире СИТИ-FM Интервью на радио Свобода Видео-интервью с председателем Союза третейских судов г. Москвы Алексеем Кравцовым Президенту отдают функции генпрокурора. Мнение эксперта. Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов в прямом эфире телеканала РБК-ТВ. Алексей Кравцов на радио Эхо Москвы Кравцов на ОТР обсудил показатели оправдательных приговоров судов Алексей Кравцов эксперт программы Приветственное слово Алексея Кравцова на V Съезде Третейских судов РФ Путин о Третейских Судах Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №4 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Интервью Кравцова Алексея каналу РБК 25.12.14 г. по иску АФК Система

Реестр юристов-представителей

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО АРБИТРАЖА

Партнерская программа

Информационные партнеры

Форум Госзаказ

13.12.2018

ЦБ усиливает слежку за незаконным обналичиванием и выводом активов за рубеж. Отныне банкам нужно отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами не в Главное управление по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) Банка России, а сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Причём по особой форме. Соответствующее письмо от 4 декабря регулятор разослал по банкам. Новое требование ЦБ на работу банков существенно не повлияет, а вот регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию об обнале и выводе активов через исполнительные листы, поясняют банкиры.

Банки отныне должны иначе отчитываться перед ЦБ о сомнительных операциях или подозрительных клиентах. Если человек или компания совершает или планирует совершить операцию с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их [операций] действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской Федерации», то информацию о таком клиенте банки обязаны направлять непосредственно в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ, а не в ГУ по ЦФО, как было ранее.

Ещё одно требование письма — банки должны отправлять информацию о новых подозрительных клиентах и их сомнительных операциях по специальной форме — Excel-таблиц. В них нужно указывать сумму денег, которая прописана в исполнительных листах, а также информацию об устройствах дистанционного банковского обслуживания, которые используют клиенты для переводов денег.

Банки регулярно получают аналогичные письма от Центробанка с грифом «ДСП», они связаны с ростом числа сомнительных схем с использованием исполнительных листов, рассказывает топ-менеджер банка из пятой десятки по активам. В схеме участвуют несколько компаний и физические лица, а также иностранные фирмы, указывает он: на счёт фирмы-однодневки поступают деньги от других фирм-однодневок, далее деньги по исполнительным листам списываются в адрес человека, реже — в пользу компаний, зарегистрированных в офшоре.

«Банк получает подлинный исполнительный лист, который обязан исполнить, и в результате оказывается вовлечённым в схему обналичивания денежных средств либо вывода средств за рубеж», — поясняет собеседник News.ru.

Исполнительные листы подлинные, по ним фирма-однодневка должна миллионы рублей взыскателям по якобы неисполненным договорам, чаще всего по договорам займа, но по факту исполнительный лист просто легализует схему обнала или вывода денег, сетует банкир. С ним солидарен топ-менеджер банка из первой десятки по активам: ситуация непростая, так как даже если банк видит, что клиент проводит сомнительную операцию, не исполнять взыскание банк не может.

Писем недостаточно

Вывод денег через исполнительные листы — это старая схема, которую мошенники используют уже несколько лет, добавляет собеседник News.ru. Банки и сами стараются выявлять таких клиентов, расторгая договоры с ними, или просто отказывая в обслуживании на этапе заявки. То, что по таким клиентам и их операциям теперь нужно прописывать дополнительную информацию, — это хорошо, говорит крупный банкир.

Сейчас теневая экономика активно использует исполнительные листы для обналичивания денег, для вывода капитала. ЦБ регулярно доводит до всех банков перечни «левых» исполнительных листов, ИНН технических компаний, ФИО физлиц — участников схем, ФИО нотариусов. Банкам это очень помогает в работе, солидарен топ-менеджер банка из первой тридцатки по активам.


Кирилл Кухмарь/ТАСС

За счёт того, что ЦБ просит направлять данные в таблицах по форме, обмануть регулятора у недобросовестных банков, которые вдруг захотят скрыть информацию о подозрительных клиентах и их операциях, не получится, добавляет руководитель банка из топ-30. Для банков новые требования регулятора ничего сильно не поменяют, но у ЦБ сроки мониторинга сокращаются, добавляет собеседник News.ru.

Но при этом возникает вопрос: почему ЦБ, видя такие схемы с исполнительными листами, воздействует только на банки, но не борется с недобросовестными судьями, которые выносят фиктивные решения, используемые в дальнейшем для обнала, негодует топ-менеджер банка из первой десятки. 

В Центробанке на вопросы News.ru ответить не смогли. От комментариев отказались все крупные банки.

ЦБ вместе с Росфинмониторингом в рамках осуществления деятельности по контролю и надзору аккумулирует и регулярно направляет банкам информацию о типовых схемах проведения сомнительных операций, а также об участниках таких схем. Банки используют полученную информацию для мониторинга операций своих клиентов и контрагентов, полученная информация помогает минимизировать риски вовлечения банка в проведение расчётов по сомнительным схемам, осторожен представитель «БКС Премьер».

news.ru/den-gi/obnal-i-vyvod-aktivov-priobretayut-formu/

 

Поделиться новостью в социальной сети: