Ру | En | It | Fr | De
+7 (499) 501-15-90 info@a-tsm.ru
Арбитражный третейский суд города Москвы
+7 (499) 501-15-90
http://a-tsm.ru/
Страница суда на Facebook Страница суда в Twitter Страница суда в Utube
Контакты
                                                                                                
       
   
 
 
 
   Сегодня: четверг, 23 мая 2019 г.

 

ЭЛЕКТРОННАЯ приемная 

В этом разделе можно направить иски или иные документы в электронном виде.

Личный кабинет

Свежее видео

Выступление Кравцова А.В. на Съезде СРО Видео-Презентация Арбитражного третейского суда г. Москвы (АТСМ) Интервью на ОТР Алексей Кравцов: Банкротство физических лиц сегодня - это путь в никуда (интервью на канале ОТР) Показать больше видео ↓
Кравцов А.В. на РБК: о споре кинопрокатчиков с Минкультом Судебное заседание в АТСМ (видео) Работа с залогами в Третейском суде (Выступление Кравцова А.В. на залоговой конференции в Москве) Алексей Кравцов на 1 канале о работе приставов с правами на вождение (25.07.18) Алексей Кравцов в эфире Бизнес ФМ. Июль 2014. Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №2 Алексея Кравцова для слушателей бизнес-школы City Business School Правила выбора Третейского суда (рекомендации)
Алексей Кравцов в передаче Есть такая Тема Алексей Кравцов на Первом канале С РБК Интервью президента Союза Третейских судов Алексея Кравцова об истории третейского судопроизводства Алексей Кравцов в прямом эфире программы Почему суд в Гааге отменил решение о выплате Россией 50 млрд акционерам ЮКОСа? А. Кравцов комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг Мастер банка в эфире РБК Выступление Помощника Президента РФ Сергея Глазьева на V Съезде Третейских Судов РФ Интервью Алексея Кравцова каналу РБК 12.11.2014 г о решении Третейского суда Гааги по иску акционеров Юкоса к РФ Владимир Путин о Третейских судах на IX Съезде судей Как помочь должникам? Алексей Кравцов комментирует на канале ЦАРЬГРАД ТВ Выступление Кравцова на 1 канале в программе Алексей Кравцов в программе Сегодня.Главное на канале РБК Поздравление Кравцова А.В. от Business FM Арбитражная оговорка и соглашение Алексей Кравцов на радио CRE.ru
Алексей Кравцов в эфире телеканала Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №3 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Валютная ипотека. Кто виноват? Выступление Алексея Кравцова на 1 канале в программе Телеканал 360. Сюжет – Коллекторы
Алексей Кравцов. Судьба украинского долга Алексей Кравцов в программе Алексей Кравцов - круглый стол - Концепции развития третейских судов Интервью для правового портала ЭЛКОД Алексей Кравцов в эфире РБК 16.09.2014 Кравцов А.В.на Первом канале в программе Кравцов на ОТР обсудил показатели оправдательных приговоров судов Алексей Кравцов в эфире РБК Санкции. Год спустя. Алексей Кравцов в эфире ТК РБК Алексей Кравцов в эфире телеканала РБК обсуждает президентские законопроекты о слиянии Верховного и Высшего Арбитражного судов. Приветственное слово Алексея Кравцова на V Съезде Третейских судов РФ А.Кравцов в программе действий на канале Бизнес про Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция №4 Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School 26.01.15 г. Интервью Алексея Кравцова на телеканале РБК о конфликсе бизнеса и власти во Владимирской области О банках, о судебной реформе в программе Личное мнение на ОТР Законодательные особенности. Судебная практика АТСМ Кравцов А.В. в передаче Алексей Кравцов в программе Кравцов А.В. в эфире СИТИ-FM Алексей Кравцов: Если ходить годами по одному суду с обжалованиями, расходы вырастают до сотен тысяч рублей Интервью на радио Свобода «Третейская оговорка» в договоре страхует риски в сфере ЖКХ Алексей Кравцов: Чтобы отдать землю тем, кто хочет обрабатывать, нужен новый закон Видео-интервью с председателем Союза третейских судов г. Москвы Алексеем Кравцовым Эксперт о споре АФК Системы с Роснефтью Алексей Кравцов на радио Эхо Москвы Алексей Кравцов эксперт программы Президенту отдают функции генпрокурора. Мнение эксперта. Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов в прямом эфире телеканала РБК-ТВ. Проблемы долевой собственности Путин о Третейских Судах Алексей Кравцов в программе Как составить исковое заявление в третейском суде Интервью Кравцова Алексея каналу РБК 25.12.14 г. по иску АФК Система Утро России. Реформа третейских судов Оперативная съемка розыска и изъятия приставами домашнего имущества и авто Должника (2018 г) Алексей Кравцов на Первом канале в программе Азбукагосзаказа.рф Алексей Кравцов. Дело ЮКОСа. Прогноз на 2016 год Вебинар на тему – Порядок оформления третейских соглашений в договорах, заключаемых по итогам закупок по 223-ФЗ
Пресс-конференция Кравцова А..В. 1.09.16 г. в РИА-новости о начале реформы третейских судов Алексей Кравцов в эфире РБК-ТВ 1.08.2014 Как добиться взыскания задолженности и не судиться годами? Видеолекция Алексея Кравцова для слушателей бизнес - школы City Business School Алексей Кравцов: Раз суд объявил себя третейским - он обязан рассматривать все дела, с которыми к нему обратились Новые ограничения для коллекторов Об институте третейских судов в программе Юристы-иностранцы не стоят своих денег. Алексей Кравцов о деле ЮКОСа в эфире РБК Алексей Кравцов - Преимущества и польза третейской оговорки в договоре Кравцов А.В. в программе Алексей Кравцов комментирует предложение Министерства юстиции Украины прокуратуре арестовывать имущество и активы российских компаний на Украине и за рубежом, чтобы добиться компенсации убытков из-за потери Крыма. Выступление Председателя Президиума АТСМ Валерия Чичканова на V Съезде Третейских Судов РФ Вход через окно. Время покажет. Выпуск от 07.12.2016 Алексей Кравцов на X Юбилейном Всероссийском Форуме Руководителей предприятий ЖКХ 12.12.2014 Зло от кредитов?! Алексей Кравцов на НТВ Кравцов А.В. комментирует ситуацию о деле Кравцов А.В.О новых условиях работы третейских судов, после 1 ноября 2017 г.  Алексей Кравцов на радио Business FM Банкротство физических лиц: Экспертное мнение Алексея Кравцова о реформе третейского судопроизводства в эфире телеканала Третейский суд: рассудит по-новому

Партнерская программа

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО АРБИТРАЖА

Партнерская программа

Информационные партнеры

Форум Госзаказ

13.12.2018

ЦБ усиливает слежку за незаконным обналичиванием и выводом активов за рубеж. Отныне банкам нужно отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами не в Главное управление по Центральному федеральному округу (ГУ по ЦФО) Банка России, а сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Причём по особой форме. Соответствующее письмо от 4 декабря регулятор разослал по банкам. Новое требование ЦБ на работу банков существенно не повлияет, а вот регулятор сможет оперативно получать и анализировать информацию об обнале и выводе активов через исполнительные листы, поясняют банкиры.

Банки отныне должны иначе отчитываться перед ЦБ о сомнительных операциях или подозрительных клиентах. Если человек или компания совершает или планирует совершить операцию с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их [операций] действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской Федерации», то информацию о таком клиенте банки обязаны направлять непосредственно в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ, а не в ГУ по ЦФО, как было ранее.

Ещё одно требование письма — банки должны отправлять информацию о новых подозрительных клиентах и их сомнительных операциях по специальной форме — Excel-таблиц. В них нужно указывать сумму денег, которая прописана в исполнительных листах, а также информацию об устройствах дистанционного банковского обслуживания, которые используют клиенты для переводов денег.

Банки регулярно получают аналогичные письма от Центробанка с грифом «ДСП», они связаны с ростом числа сомнительных схем с использованием исполнительных листов, рассказывает топ-менеджер банка из пятой десятки по активам. В схеме участвуют несколько компаний и физические лица, а также иностранные фирмы, указывает он: на счёт фирмы-однодневки поступают деньги от других фирм-однодневок, далее деньги по исполнительным листам списываются в адрес человека, реже — в пользу компаний, зарегистрированных в офшоре.

«Банк получает подлинный исполнительный лист, который обязан исполнить, и в результате оказывается вовлечённым в схему обналичивания денежных средств либо вывода средств за рубеж», — поясняет собеседник News.ru.

Исполнительные листы подлинные, по ним фирма-однодневка должна миллионы рублей взыскателям по якобы неисполненным договорам, чаще всего по договорам займа, но по факту исполнительный лист просто легализует схему обнала или вывода денег, сетует банкир. С ним солидарен топ-менеджер банка из первой десятки по активам: ситуация непростая, так как даже если банк видит, что клиент проводит сомнительную операцию, не исполнять взыскание банк не может.

Писем недостаточно

Вывод денег через исполнительные листы — это старая схема, которую мошенники используют уже несколько лет, добавляет собеседник News.ru. Банки и сами стараются выявлять таких клиентов, расторгая договоры с ними, или просто отказывая в обслуживании на этапе заявки. То, что по таким клиентам и их операциям теперь нужно прописывать дополнительную информацию, — это хорошо, говорит крупный банкир.

Сейчас теневая экономика активно использует исполнительные листы для обналичивания денег, для вывода капитала. ЦБ регулярно доводит до всех банков перечни «левых» исполнительных листов, ИНН технических компаний, ФИО физлиц — участников схем, ФИО нотариусов. Банкам это очень помогает в работе, солидарен топ-менеджер банка из первой тридцатки по активам.


Кирилл Кухмарь/ТАСС

За счёт того, что ЦБ просит направлять данные в таблицах по форме, обмануть регулятора у недобросовестных банков, которые вдруг захотят скрыть информацию о подозрительных клиентах и их операциях, не получится, добавляет руководитель банка из топ-30. Для банков новые требования регулятора ничего сильно не поменяют, но у ЦБ сроки мониторинга сокращаются, добавляет собеседник News.ru.

Но при этом возникает вопрос: почему ЦБ, видя такие схемы с исполнительными листами, воздействует только на банки, но не борется с недобросовестными судьями, которые выносят фиктивные решения, используемые в дальнейшем для обнала, негодует топ-менеджер банка из первой десятки. 

В Центробанке на вопросы News.ru ответить не смогли. От комментариев отказались все крупные банки.

ЦБ вместе с Росфинмониторингом в рамках осуществления деятельности по контролю и надзору аккумулирует и регулярно направляет банкам информацию о типовых схемах проведения сомнительных операций, а также об участниках таких схем. Банки используют полученную информацию для мониторинга операций своих клиентов и контрагентов, полученная информация помогает минимизировать риски вовлечения банка в проведение расчётов по сомнительным схемам, осторожен представитель «БКС Премьер».

news.ru/den-gi/obnal-i-vyvod-aktivov-priobretayut-formu/

 

Поделиться новостью в социальной сети: